Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

A Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) é um conjunto de medidas e procedimentos adotados por governos, instituições financeiras e outros setores para prevenir e detectar atividades ilegais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essas políticas visam garantir a integridade do sistema financeiro e impedir que recursos oriundos de atividades criminosas sejam legalizados. A implementação eficaz de políticas de AML envolve a identificação de clientes, monitoramento de transações suspeitas, reporte de atividades ilícitas às autoridades competentes e a adoção de controles internos rigorosos. O cumprimento dessas políticas é fundamental para combater crimes financeiros e manter a segurança e transparência no sistema financeiro global.